江苏舜天:2013年第一次临时股东大会会议文件_白云山(600332)_公告正文_财经

江苏舜天:2年度暂时股票握住者大会高音的讨论会提供纸张

    江苏舜天一份股份有限公司2013高音部届暂时股票握住者大会









2013年3月27日

2013高音部届暂时股票握住者大会

日常工作事项及相互关系事项

一、讨论会工夫:

现场讨论会工夫为:2013 年 3 月 27 日(星期三)午前 9:30

使联播开票工夫为:2013 年 3 月 27 日(星期三)9:30-11:30 和 13:00-15:00;

二、讨论会方法:现场开票方法,使联播开票时尚(上海可转让证券市股票握住者大会网上VO)

三、场所或地点:本色棉布软件小道21号B座1层讨论会室。

四、列席权杖:

1、由于 2013 年 3 月 21 日收盘后在中国可转让证券流露结算有限责任公司公司流露在册的公司合奏股票握住者;

2、已流露不克不及列席讨论会的股票握住者,全挂在脸上代理人可以结合,代理人无常的是公司的股票握住者

3、公司合奏董事、监事及及其他高级办理权杖。

五、讨论会主席:公司董事长黄旭望医生

六、评议事项:

筹划某事中的公司及其相互关系分店,公司有意、Ltd江苏舜天国际组股份有限公司刑柱股票握住者、江苏国信资产办理组股份有限公司

七、董事会书桌陈浩洁医生许诺,午后完毕后网上开票,草拟讨论会解决。

八、股票握住者大会讨论会流露顺序及顺序,详见公司 2013 年 3 月7 日在上海可转让证券市网站问题的“临 2013-004”《江苏舜天一份股份有限公司 2013年高音的暂时股票握住者大会印制的广告》。

江苏舜天一份股份有限公司董事会

2013年3月27日广告:

筹划某事中的公司及相互关系刑柱分店

准直地、舜天组不直截了当的刑柱股票握住者、国信组

治理关系市的广告

江苏舜天一份股份有限公司于 2013 年 1 月 25 日召集了第七届董事会第十次讨论会,评议经过了筹划某事中的公司及其相互关系分店,公司有意、Ltd江苏舜天国际组股份有限公司刑柱股票握住者(以下省略“舜天组”)、江苏省国信资产办理组股份有限公司(以下省略“国信组”)治理关系市的广告。

一、是你这么说的嘛!相互关系市的详细筹划某事列举如下:

1、本公司及其刑柱分店将让崇拜者一份

让价钱

序号             推销术方                  让的股权

(元)

重庆舜天西部使充满勤劳股份有限公司

1                 公司                                      52,817,

100%一份股份有限公司

江苏舜天丹阳的工业界和交通勤劳公司

2                 公司                                      10,602,

70%一份股份有限公司

江苏舜天工贸股份有限公司

3-1           公司                                      21,358,629.28

90%股权

3公司刑柱分店

江苏舜天工贸股份有限公司

3-2     江苏舜天力佳打扮                                2,373,181.03

10%股权

股份有限公司

江苏舜田丽华工贸股份有限公司

4                 公司                                       37,193.70

51%股权

江苏舜天Rambo工贸勤劳

5-1           公司                                      8,679,

50%一份股份有限公司5

全资分店       江苏舜天Rambo工贸勤劳

5-2                                                      867,

江苏舜天服装股份有限公司5%股权

让价钱

序号           推销术方                        让的股权

(元)

全资分店

舜天(赣榆)工贸股份有限公司

6        江苏舜天国际组                                       227,120.03

75%股权

江都服装股份有限公司

锦州市兵吉雁精细化工

7              公司                                                  0

一份股份有限公司

江苏舜天鸿基交通股份有限公司

8              公司                                             318,208.57

30%股权

江苏舜天梦岛时装股份有限公司

9              公司                                             9,009,070.89

31%股权

本色棉布江达制衣股份有限公司

10              公司                                             5,730,751.77

股权

合       计                              112,022,115.78

2、该公司计划评价117的有重要性。,800, 元人民币为对价受让国信组持稍微本色棉布国际租用一份股份有限公司;

3、由于2012年9月30日,导致不经宣誓而庄严宣布,公司非经纪性债权与控制权阄,432, 元。是你这么说的嘛!股权让科学实验报告使筋疲力尽后,是你这么说的嘛!高音部项解决所列标的公司必需品向本公司及相互关系刑柱分店归还承认非经纪债权本息 703,432,元与审计、评价引用一两天内的承认非经纪性基金和利钱,或由是你这么说的嘛!高音部项解决所列的股权让受方舜天组于相互关系股权让使筋疲力尽工商业变换同时补偿性的承认非经纪性债权本息。

二、关系市标记审计、评价健康状况

1、结果日期:2012年9月30日,关系市的公司审计、评价综述

单位:一万元

序号       标的公司           净资产审计值       净资产评有重要性    评价感谢总计

1重庆舜天西铸3,           5,        9,

序号            标的公司        净资产审计值         净资产评有重要性                评价感谢总计

2             丹阳的工业界和交通                          1,                 2,311.48

3             舜天工贸                           2,                 2,

4舜田丽华1,                                    1,011.22

5             Rambo工贸                          1,                 2,372.81

6赣榆的工业界和交通- 1,                                   1,985.69

7锦州市兵士Ji Yan – 4,               -2,                1,268.42

8             舜天鸿基                                              999.09

9             迪塞普逊岛裙                           2,                 2,398.97

10            江大打扮                           1,                  

总额12,            12,                   24,815.18

11本色棉布租用公司19,            45,                   26,344.71

2、结果日期:2012年9月30日,具有关系市标记的合法权利审计、评价综述

单位:一万元

序号              标的股权          审计值         评有重要性             评价感谢总计       成交价钱

1重庆舜天西部使充满100%—3,       5,             9,         5,

2          丹阳的工业界和交通 70%股权                1,             1,         1,

3         舜天工贸 100%股权                 2,             2,         2,

4          舜田丽华 51%股权                                              

5          Rambo工贸 55%股权                               1,          

6赣榆的工业界和交通75%股权- 1,                       1,          

7锦州市兵济燕股权3,       -2,                             0

序号             标的股权         审计值          评有重要性     评价感谢总计   成交价钱

8         舜天鸿基 30%股权                                

9         迪塞普逊岛裙 31%股权                                

10       江大打扮 股权                              

总额9,        9,      18,    11,202.22

11本色棉布租用公司25%股4,       11,     6,     11,

关系市关涉的 11 家公司的及其他基本健康状况详见公司 2013 年 1 月 31 日在上海可转让证券市网站问题的“临 2013-002”江苏舜天一份股份有限公司关系市公报》。

三、关系市的实体的及其对公司的冲击力

(1)关系市的实体的

1、这次公司将与主业关系度不高或制约财物开展的党派刑柱分店或分开公司的股权让后,有必然的买卖准入门槛、具有良好远景的融资租用事情,深一层的最优化公司资产整个的,放公司经纪资金流动程度,必然放慢开展方向的开展、战术事情与资产使具一定形式。

2、这种关系市好感习俗公司远处的公司。,逐渐形成物以MOD使充满为关键点的次货大财物,放公司的风险抵挡才能、放公司走快才能,确保股票握住者合法权利的加防护装置、感谢。

(二)关系市对公司的冲击力

1、对公司现世的股权使充满的冲击力

(1)除公司刑柱分店舜天(香港)股份有限公司仍握住赣榆的工业界和交通 25%股权外,公司和及其他全资或刑柱分店不再是HOL。、丹阳的工业界和交通、舜天工贸、舜田丽华、Rambo工贸、赣榆的工业界和交通、锦州市将士吉雁等公司的股权,这七家公司不再合在束金融机构中。

(2)公司不再握住孙孙Hongji、迪塞普逊岛裙、Jiangda打扮的公平性

(3)公司将握住本色棉布租用公司的一份。。

2、对公司红利的冲击力

关系市对公司决算表无冲击力。。

公司已发展了十家具有以地雷炸毁权的让公司。、粪尿接近、财物及及其他资产,相互关系资产喜欢可转让证券事情、至将来经纪资历评价机构家具评价,公司有重要性有必然的提高某人的地位;,有比根底股票有重要性高地的的溢价。,公司将在2013变卖更大的红利。。

2012年9月30日财务数据的计算,是你这么说的嘛!市使筋疲力尽后,将提高某人的地位公司2013 年度总公司日志红利总额约 2,350万元、提高某人的地位公司 2013 年度合日志红利总额约  亿元;是你这么说的嘛!股权让事项对 2013 年度的公司红利总额的终极冲击力总计尚需 2013 岁岁年年审会计事务所对股权交割日的财务数据审计后不经宣誓而庄严宣布。

江苏舜天国际组股份有限公司使从属交通公司,解决必需品经过股票握住者由舆论决定的少数经过。。

是你这么说的嘛!法案,请思索股票握住者和股票握住者代表!

江苏舜天一份股份有限公司董事会

2013年3月27日