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  用纸覆盖指定遗传密码:600879 用纸覆盖略号:宇宙航行的电子流行音乐(600879),份栏公报号:临2014-023

  航空宇宙航行的技术感兴趣的事股份有限公司

  董事会第五次代表大会终结公报

  公司的每个人盟员和董事会抵押在那里、给错误的劝告性说起或伟大的垂下,其质地的确实性。、精确使完整的个人和共同责任。

  航空宇宙航行的技术感兴趣的事股份有限公司(以下略号“公司”)董事会2014年第五次代表大会于2014年6月10日(星期二)在现在称Beijing世纪金源大饭馆传唤,公司董事刘美轩长官、王娅文长官、魏琦宁长官、王艳林长官,孤独董事李晓龙长官、任俊霞喜欢指使他人的年轻妇女、强贵颖喜欢指使他人的年轻妇女亲自结合现场代表大会并结合了代表大会。,Lv Boru长官付托刘美轩首长列席代表大会并公认F,董事Ren De闽长官因任务导致付托董事王艳林长官代替列席代表大会并开票公认。代表大会由刘美轩长官掌管。,代表大会的传唤适合使担忧规则。,董事会代表大会考察并公认了以下提议。:

  一、涉及进行选举美国第十届董事会主席的打手势;

  这项提议以9票协定。,反0票,弃权0票。

  在这次代表大会上经过公认,刘美轩长官当选为第十届董事会主席。

  二、涉及进行选举第十届董事会副主席的打手势;

  这项提议以9票协定。,反0票,弃权0票。

  在这次代表大会上经过公认,进行选举王娅文长官为第十届董事会副主席。

  三、涉及进行选举第十局董事会借道静脉输液法委员的打手势;

  分清经过这次代表大会。,论董事会的战术选择、审计、薪酬与审问、放、关系买卖把持五特殊使服役,借道静脉输液法任务职员的的结合如次:

  1、第十届董事会战术使服役:

  会议招集人:刘美源

  成 员:王娅文、Ren De闽、吕伯仁、夏仁军

  这项提议以9票协定。,反0票,弃权0票。

  2、第十届董事会审计使服役:

  会议招集人: 英应英

  成 员: 刘美源、夏仁军

  这项提议以9票协定。,反0票,弃权0票。

  3、第十届董事会薪酬和审问使服役:

  会议招集人:李晓龙

  成 员:王娅文、英应英

  这项提议以9票协定。,反0票,弃权0票。

  4、第十使服役放使服役:

  会议招集人:李晓龙

  成 员:王娅文、夏仁军

  这项提议以9票协定。,反0票,弃权0票。

  5、第十届董事会关系买卖把持使服役:

  会议招集人:夏仁军

  成 员:李晓龙、英应英

  这项提议以9票协定。,反0票,弃权0票。

  四、 账单等同于公司总统;

  这项提议以9票协定。,反0票,弃权0票。

  在这次代表大会上经过公认,确定聘用王娅文长官为公司总统,任期为公司的第十届董事会。。

  公司孤独董事就董事会聘用总统事项宣布了孤独暗示,以为:

  王娅文长官有着在股票上市的公司担负毕业班学生应付职员的的供职资历,且不存在《公司条例》及《公司条例》中规则的使为难担负股票上市的公司毕业班学生应付职员的的位置。王娅文长官具有良好的呕出装置并现世的供职于宇宙航行的零碎致力应付任务,熟识宇宙航行的建立的运营和发展规律,具有上进的现代的建立应付理念和丰满的建立应付,能实行公司总统的有或起作用。放王娅文长官担负总统的爱挑三拣四的复核顺序适合使担忧规则,协定由董事会等同于。。

  五、涉及等同于公司副总统、首座财务官的打手势;

  分清经过这次代表大会。,确定聘用李艳华长官、杨红志长官、卢长官担负公司副总统。,确定聘用水果奶奶心水主论坛长官担负公司财务总监,在上的职员的任期为公司的第十届董事会。。

  1、涉及等同于李艳华长官为公司副总统的打手势;

  这项提议以9票协定。,反0票,弃权0票

  2、涉及聘用杨红志长官担负公司副总统的打手势;

  这项提议以9票协定。,反0票,弃权0票

  3、涉及聘用卢长官担负公司副总统。的打手势;

  这项提议以9票协定。,反0票,弃权0票

  4、涉及聘用水果奶奶心水主论坛长官担负公司首座财务官的打手势;

  这项提议以9票协定。,反0票,弃权0票

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独暗示。,以为:

  李艳华长官、杨红志长官、卢长官、水果奶奶心水主论坛长官均有着在股票上市的公司担负毕业班学生应付职员的的供职资历,且不存在《公司条例》及《公司条例》中规则的使为难担负股票上市的公司毕业班学生应付职员的的位置。前述的职员的均具有良好的呕出装置。、丰满的建立应付经验和较强的任务性能,能胜任岗位有或起作用。,放顺序适合使担忧规则。。,协定由董事会等同于。。

  六、涉及等同于董事会second 秒的打手势;

  这项提议以9票协定。,反0票,弃权0票。

  在这次代表大会上经过公认,确定聘用卢长官担负公司第十届董事会second 秒,任期为公司的第十届董事会。。

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独暗示。,以为:

  卢长官有着在股票上市的公司担负毕业班学生应付职员的的供职资历,且不存在《公司条例》及《公司条例》中规则的使为难担负股票上市的公司毕业班学生应付职员的的位置。卢长官具有良好的呕出装置、丰满的建立应付经验和较强的任务性能,能胜任岗位有或起作用。,放顺序适合使担忧规则。。,协定由董事会等同于。。

  七、应用弃置不顾资产暂时雇员增补营运资产的打手势;

  这项提议以9票协定。,反0票,弃权0票。

  公司已于2014年6月5日又来已成熟的的前番用于暂时雇员增补流动资产的募集资产。然而对本钱值得买的东西计划的请求,,使公司创利润极大值化,依据奇纳证监会《公司接管导游第2号—公司募集资产应付和应用的接管想要》等相关规则,董事会协定公司应持续应用弃置不顾资产筹集资产。,条款不超越12个月。。,端日期是2015年6月10日。,据估计,每年的合算的本钱大概是2500万元。。次于的12个月内,公司将依据值得买的东西计划应用资产。,平生应用使接受退税。、从事金融活动机构即时还贷募集资产,确保值得买的东西和值得买的东西计划顺利进行。。眼前,公司仍有奇纳建设银行感兴趣的事股份有限公司。、招商银行感兴趣的事股份有限公司、航空宇宙航行的校园传媒赋予的合成信任限额,确保资产请求和筹措资产有把握的。

  公司将遵守使担忧应付规则。,确保在增补液体锉刀、协定等失效预先阻止,归还原主弃置不顾资产筹集资产,弃置不顾资产暂时雇员增补液体将无力的所有物。

  公司的孤独董事对公司的孤独暗示宣布了暗示。,以为:公司应用弃置不顾募集资产5亿元暂时雇员用于增补流动资产,使公司创利润极大值化。公司的捏造经纪影响标准的。,银行信任良好,平生现场恢复、正点还款性能,公司应用弃置不顾资产暂时雇员增补液体。之行动它无力的所有物资产请求和值得买的东西计划的票价。。公司应用弃置不顾资产暂时雇员增补液体。,筹资行动不注意发作变异或隐藏变异。,适合公司及全套服装伙伴的创利润。我们的协定公司应用5亿元弃置不顾募集资产暂时雇员增补流动资产。

  保举机构国泰君安用纸覆盖感兴趣的事股份有限公司就公司应用弃置不顾资产暂时雇员增补液体。事项宣布了暗示,以为:高空电子流行音乐曾经归还原主了先前成熟的的搜集基金。,应用分岔弃置不顾资产暂时雇员增补液体成绩已通用处理。、中西部及东部各州的县议会考察经过,孤独董事是孤独董事收回的暗示。,审察顺序适合使担忧法规。;空白的电子流行音乐应用弃置不顾资产增补液体。,执意放筹资性能。,取消法令公司财务费用的有理他觉的,它无力的所有物本钱值得买的东西的标准的运作。,资产筹集和伤害影响拒绝在丈夫保护下的。,适合每个人伙伴和公司的创利润。;保举人不应反暂时补货。。

  专门地流通的。

  备查锉刀:

  1、董事会第五次代表大会终结;

  2、孤独董事对聘用毕业班学生应付职员的的孤独见识;

  3、保举机构国泰君安用纸覆盖感兴趣的事股份有限公司涉及公司应用弃置不顾资产暂时雇员增补液体。事项之核对暗示。

  航空宇宙航行的技术感兴趣的事有限董事会

  2014年6月11日

  附件:

  毕业班学生应付职员的简历:

  李艳华, 男,生于1963年11月,中共党员,硕士研究生,研究员,曾任现在称Beijing遥测技术研究生副主任、所长。教会中的任职者航空宇宙航行的技术感兴趣的事股份有限公司副总统、宇宙航行的长征人科学技术股份有限公司行政代理商。

  杨宏志,男,生于1966年12月,中共党员,综合性大学学历,设计,奇纳宇宙航行的重大事件与电有关的公司代理商部副国务卿、店员员,长征人科学技术感兴趣的事股份有限公司首座进行官。教会中的任职者航空宇宙航行的技术感兴趣的事股份有限公司副总统。

  吕 凡, 男,生于1972年4月,中共党员,硕士研究生,研究员。现在称Beijing遥测技术放映财务司董事、经纪在在长、所长辅助物。教会中的任职者航空宇宙航行的技术感兴趣的事股份有限公司副总统兼董事会second 秒。

  水果奶奶心水主论坛, 男,生于1961年4月,中共党员,综合性大学本科,毕业班学生会计人员。现在称Beijing遥测技术放映财务司董事、党委副店员。教会中的任职者航空宇宙航行的技术感兴趣的事股份有限公司财务总监。

  用纸覆盖指定遗传密码:600879 用纸覆盖略号:宇宙航行的电子 公报号:临2014-022

  航空宇宙航行的技术感兴趣的事股份有限公司

  2013年度伙伴大会终结公报

  董事会和公司全套服装董事抵押、给错误的劝告性说起或伟大的垂下,其质地的确实性。性、精确性和使完整性承当个人和共同责任。。

  重要质地迅速的:

  1、在这次代表大会上不注意拒绝或修正提案。。

  2、在这次代表大会上,不注意什么都可以新的提案被付诸公认。。

  一、代表大会与列席

  1、航空宇宙航行的技术感兴趣的事股份有限公司2013常年度伙伴大会于2014年6月10日以现场公认与把编排到广播网联播开票相结合方法在现在称Beijing世纪金源大饭馆传唤。

  2、列席这次代表大会的伙伴和代理人人数,持稍微开票感兴趣的事的总额及其与总额的使相称:

  

列席MEE的伙伴和伙伴代表人数 31
采用:分担者现场Voin的伙伴和伙伴代理人标号 4
分担者把编排到广播网联播开票的伙伴人数 27
拿公认权的感兴趣的事总额(份) 352617735
采用:现场开票总额(份) 283302368
分担者在线开票的份总额(份) 69315367
公司总资本化使相称
采用:结合现场开票感兴趣的事公司总资本化使相称
结合把编排到广播网联播开票感兴趣的事公司总资本化使相称 6.67

  3、代表大会由董事会招集。,董事长刘美源长官掌管了代表大会,代表大会在现场公认的根据经过了代表大会的提议。,代表大会的传唤适合使担忧规则。。

  4、公司9名董事,在场的6人,董事Ren De闽、孤独董事徐东华、唐金龙因任务导致未能亲自列席代表大会。;5位教会中的任职者监事,四大会代表,刘勇首长因任务导致未能亲自结合代表大会。。公司财务总监水果奶奶心水主论坛长官、公司副总统兼董事会second 秒卢长官列席了代表大会。

  二、思索的提议

  代表大会经过表达开票公认。,考察并满意、喜欢后面的提议。:

  

打手势序列号 票据质地 接受的抽签决定 协定 使相称 反抽签决定 对立使相称 弃权票 弃权 使相称 无论经过
1 涉及2013年度公司财务任务成绩报告单的打手势 352084655 99.85 302080 0.09 231000 0.06
2 涉及公司孤独董事2013年度述职成绩报告单的打手势 352085855 99.85 300080 0.09 231800 0.06
3 公司2013年度董事会年度成绩报告单提议 352083855 99.85 330080 0.09 203800 0.06
4 2013年度中西部及东部各州的县议会任务成绩报告单提议 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06
5 涉及公司2013利润分配法案 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06
采用 决不1% 单一伙伴持股市值在昏迷中500000元 38580 24.97 83100 53.79 32800 21.24
单一伙伴持股市值50万在上的(含50万元) 22743850 98.20 216980 0.94 201000 0.86
全体数量 22782430 97.71 300080 1.29 233800 1.00
持股1%-5%(含1%) 56618323 100 0 0 0 0
持股超越5%(含5%) 272683102 100 0 0 0 0
6 涉及公司2013年度本钱公积金转增资本化的打手势 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06
7 公司年报及公司2013年度总结成绩报告单 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06
8 涉及公司2014年度事情关系买卖法案 68782487 99.23 300080 0.43 233800 0.34
9 账单论会计人员办公楼的偿还 68782487 99.23 300080 0.43 233800 0.34
10 静态约请公司财务成绩报告单审计机构 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06
11 使用衣服的胸襟把持审计机构的打手势 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06
12 账单涉及修正公司募集资产应付办法的根究 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06
13 修正大大地的提议 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06
14 签字《从事金融活动协作上菜用具协定》的打手势 68623187 99.00 459380 0.66 233800 0.34
15 涉及董事会续期的打手势
15-1 涉及进行选举刘美源长官为公司第十届董事会董事的打手势 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06
15-2 涉及进行选举王娅文长官为公司第十届董事会董事的打手势 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06
15-3 涉及进行选举Ren De闽长官为公司第十届董事会董事的打手势 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06
15-4 涉及进行选举吕伯仁长官为公司第十届董事会董事的打手势 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06
15-5 涉及进行选举魏琦宁长官为公司第十届董事会董事的打手势 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06
15-6 涉及进行选举王艳林长官为公司第十届董事会董事的打手势 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06
15-7 涉及进行选举李晓龙长官为公司第十届董事会孤独董事的打手势 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06
15-8 涉及进行选举任俊霞喜欢指使他人的年轻妇女为公司第十届董事会孤独董事的打手势 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06
15-9 涉及进行选举英应英喜欢指使他人的年轻妇女为公司第十届董事会孤独董事的打手势 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06
16 涉及公司中西部及东部各州的县议会变动的打手势
16-1 论张建伟长官作为第十超监视的进行选举 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06
16-2 论王国光长官作为第十超监视的进行选举 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06
16-3 论李博文长官作为第十届中西部及东部各州的县议会监视员的进行选举 352083855 99.85 300080 0.09 233800 0.06

  账单8和账单14是关系买卖。,与奇纳宇宙航行的重大事件电子公司使担忧的伙伴公认、湖北巨源科学技术值得买的东西股份有限公司与宇宙航行的科学技术,持稍微感兴趣的事除非在无效公认权的总额中。。

  三、专门律师证人影响

  Guo Hao专门糖衣陷阱(上海)重要官职等同于的专门律师证人了这一一部分。,发行物法度暗示书。,以为:传唤伙伴大会、为了顺序是适合法度的。、行政规章、伙伴大会大大地和大大地规则;列席伙伴大会的资历、会议招集人的资历是合法无效的。;伙伴大会公认顺序、开票争吵合法无效的。。

  四、互联网网络上的公报附件

  国浩专门律师(上海)办公楼涉及航空宇宙航行的技术感兴趣的事股份有限公司二一三常年度伙伴大会的法度暗示书。

  专门地流通的

  航空宇宙航行的技术感兴趣的事股份有限公司

  2014年6月11日

  董事、监事简历:

  刘美源,男,生于1966年10月,中共党员,综合性大学学历,研究员。历任奇纳运载人技术研究院八一一厂副厂长、厂长,奇纳运载人技术研究生特殊兵种首长、合成事情店员员,奇纳宇宙航行的重大事件电子股份有限公司副行政代理商,长征人科学技术感兴趣的事股份有限公司总统。教会中的任职者奇纳宇宙航行的航空公司行政代理商、副second 秒长。、奇纳宇宙航行的电子研究生总统兼副second 秒长,航空宇宙航行的技术感兴趣的事股份有限公司董事长、党委副店员。

  王娅文,男,生于1963年1月,中共党员,硕士研究生,研究员。奇纳运载人技术研究院延续十九点钟名副首长、所长,奇纳元王(圆状物)公司党委店员兼副行政代理商,奇纳重大事件视觉科学技术股份有限公司行政代理商,奇纳宇宙航行的重大事件电子股份有限公司副行政代理商。教会中的任职者奇纳航空宇宙航行的局党委店员、副主席。,航空宇宙航行的技术感兴趣的事股份有限公司总统兼党委店员。

  Ren De闽,男,生于1963年2月,中共党员,硕士研究生,研究员。担负宇宙航行的十三个副总监。、所长,奇纳宇宙航行的海上交通技术研究生副主任兼首长,奇纳宇宙航行的重大事件电子股份有限公司副行政代理商。奇纳宇宙航行的电子研究生常务副会长,航空宇宙航行的技术感兴趣的事股份有限公司进行董事。

  吕伯仁,男,生于1962年2月,中共党员,硕士研究生,研究员。历任宇宙航行的十六所(7171厂)副所(厂)长,奇纳宇宙航行的海上交通技术研究院副教长,奇纳宇宙航行的重大事件电子股份有限公司副行政代理商兼海上交通与把持稳固设计创造中心首长、党委店员,航空宇宙航行的局局长十三个,长征人科学技术感兴趣的事股份有限公司毕业班学生副总统。奇纳宇宙航行的电子技术研究院副教长,奇纳宇宙航行的科学技术圆状物公司把编排到广播网联播事物主任牧师。

  魏启宁,男,生于1960年6月,中共党员,硕士研究生,研究员。曾任现在称Beijing遥测技术研究生副主任、所长,宇宙航行的长征人科学技术股份有限公司行政代理商,长征人技术感兴趣的事股份有限公司副总统、毕业班学生副总统,奇纳宇宙航行的重大事件电子股份有限公司总设计、副行政代理商。奇纳宇宙航行的电子技术研究院副教长。

  王艳林,男,生于1961年2月,中共党员,硕士研究生,研究员。合成放映司放映司副董事、值得买的东西司董事,防卫合成放映司放映司董事,奇纳宇宙航行的电子根底技术研究会副会长,奇纳航空宇宙航行的总行副行政代理商兼调优运算部店员员、副行政代理商,长征人科学技术感兴趣的事股份有限公司毕业班学生副总统。奇纳宇宙航行的电子技术研究院副教长。

  李晓龙,男, 生于1969年10月,中共党员,权力的,兼职教授。曾在黑龙江招远县党校是教师、黑龙江省委党校,教会中的任职者天津综合性大学财经学院法学院副教长、研究生的家庭教师,湖南江南红箭(000519),感兴趣的事股份有限公司孤独董事、Zhejiang Yue Ling份(002725),感兴趣的事股份有限公司孤独董事、现在称Beijing棕榈科学技术(300315),感兴趣的事股份有限公司孤独董事,山东新煤机械稳固股份有限公司孤独董事。

  夏仁军,女,生于1973年2月,中共党员,硕士研究生。华夏银行(600015),公司贩卖部行政代理商;中化圆状物融资公司副总统;奇纳订婚信誉助长副总统兼董事会second 秒;奇纳管束间的依赖植物集团创始部首长。银通国际融资得到工作股份有限公司董事长。。

  英应英,女,生于1974年10月,中共党员,会计职业硕士,奇纳注册会计人员,毕业班学生会计人员。现在称Beijing天华会计人员办公楼审计部首长、事情代理商、毕业班学生代理商;教会中的任职者利辛会计人员办公楼合作关系人(特殊普通合作关系)、民族性剥削银行投资审察使服役表面专家。

  张建伟,男,生于1969年10月,中共党员,硕士研究生,毕业班学生设计。曾任奇纳人技术二厂副厂长,奇纳宇宙航行的重大事件科学技术捏造部店员员、党团任务店员员,奇纳宇宙航行的电子技术研究院工会主席兼党团任务店员员。教会中的任职者副店员兼纪检副店员、监事长、工会主席。

  王国光,男,生于1960年8月,中共党员,综合性大学学历,最高年级的政体设计。十三个宇宙航行的纪律使服役、党委副店员、学科second 秒长、副主任,奇纳宇宙航行的海上交通技术研究生所长,奇纳宇宙航行的重大事件纪检监察店员员、审计店员员。现为总检察官兼纪检监察司董事,航空宇宙航行的技术感兴趣的事股份有限公司监事、总检察官兼纪检监察店员员。

  李伯文,男,生于1968年9月,中共党员,硕士研究生,毕业班学生会计人员。三十一科研捏造部副首长,现在称Beijing省三高新技术属性公司财务处店员员,奇纳宇宙航行的海上交通技术研究生所长辅助物,奇纳宇宙航行的重大事件电子股份有限公司审计部首长、审计部副国务卿。教会中的任职者奇纳科学院审计和风险应付店员员。,航空宇宙航行的技术感兴趣的事股份有限公司监事、审计和风险应付店员员。

  用纸覆盖指定遗传密码:600879 用纸覆盖略号:宇宙航行的电子 公报号:临2014-024

  航空宇宙航行的技术感兴趣的事股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会第四次代表大会终结公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的每个人监事抵押、给错误的劝告性说起或伟大的垂下,其质地的确实性。性、精确性和使完整性承当个人和共同责任。。

  航空宇宙航行的技术感兴趣的事股份有限公司(以下略号“公司”)中西部及东部各州的县议会2014年第四次代表大会于2014年6月10日(星期二)在现在称Beijing世纪金源大饭馆传唤。张建伟长官,公司掌管、王国光长官、李博文长官、张继伟长官、尹舜传本人结合了现场代表大会并开票公认。。代表大会由张建伟长官掌管。,代表大会的传唤适合使担忧规则。。这次中西部及东部各州的县议会代表大会以记名开票公认方法考察并满意、喜欢后面的提议。:

  1、涉及进行选举第十届中西部及东部各州的县议会主席的打手势

  这项提议以5票协定。,反0票,弃权0票。

  在这次代表大会上经过公认,进行选举张建伟长官为第十届中西部及东部各州的县议会主席。

  2、应用弃置不顾资产暂时雇员增补营运资产的打手势

  这项提议以5票协定。,反0票,弃权0票。

  公司已于2014年6月5日又来已成熟的的前番用于暂时雇员增补流动资产的募集资产。然而对本钱值得买的东西计划的请求,,使公司创利润极大值化,依据奇纳证监会《公司接管导游第2号—公司募集资产应付和应用的接管想要》等相关规则,中西部及东部各州的县议会协定公司持续弃置不顾应用。,条款不超越12个月。。,端日期是2015年6月10日。。公司的捏造经纪影响标准的。、银行信任良好,具有平生应用使接受退税。、从事金融活动机构即时还贷、正点还款性能,它无力的所有物资产请求和值得买的东西计划的票价。。公司应用弃置不顾资产暂时雇员增补液体。,筹资行动不注意发作变异或隐藏变异。。

  专门地流通的

  备查锉刀:公司中西部及东部各州的县议会第四次代表大会获经过

  航空宇宙航行的技术感兴趣的事股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2014年6月11日

(汇编):张掖)